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제목 | 제39기 정기주주총회 소집 공고 | ||
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작성일 | 2019.03.11 | 작성자 | 관리자 |
첨부파일 | 정기주총위임장(20190305).hwp | 정기주주총회참석장(20190305).hwp |
제39기 정기주주총회 소집통지서
주주제위
삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.
당사 제39기 정기주주총회를 정관 제22조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 다 음 ---
1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실
(전화번호 : 02) 2689 - 0035)
3. 회의의 목적사항
가) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고, 감사인 선임보고등
나) 부의안건
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 2018년도 제39기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 포함)
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 하나은행 증권대행부에서 우편등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 제출서류
- 직접행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요),
대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주주총회 소집통지의 내용은 당사 인터넷홈페이지(www.seobutnd.com)에서도 확인 하실 수
있습니다.
* 이사 및 감사 후보 약력
구 분 |
성 명 |
생년월일 |
주요약력 |
회사와의 최근 3년간 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
비고 |
추천인 |
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사내이사 선임 |
승 우 진 |
1989.02.23 |
- 영국 옥스퍼드 대학교 석사 졸업 - 동아쏘시오 홀딩스 연구원 - 現) 오진엠에이치 사내이사 - 現) 오진상사 사내이사 - 現) 오진교역 대표이사 - 現) 엠와이에이치 감사 - 現) 서부티엔디 자금팀장 |
2017.02.06 오진교역(주) 주식 2,600주 매수 71백만원 |
임원 |
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이사회 |
첨 부 : 정관변경(안), 주주총회 참석장, 주주총회 위임장
2019년 3 월 일
주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)
대표이사 승 만 호 (직인생략)
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