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제목 | 제40기 정기주주총회 소집 공고 | ||
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작성일 | 2020.03.06 | 작성자 | 관리자 |
첨부파일 | 제40기 정기주주총회 위임장.hwp | 제40기 정기주주총회 참석장.hwp |
제40기 정기주주총회 소집통지서
주주제위
삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.
당사 제40기 정기주주총회를 정관 제22조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 다 음 ---
1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실
(전화번호 : 02) 2689 - 0035)
3. 회의의 목적사항
가) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고등
나) 부의안건
제1호 의안 : 2019년도 제40기 재무제표 승인의 건(주식배당 1주당 0.05주)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 하나은행 증권대행부에서 우편등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : (https://vote.samsungpop.com)
나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 3월 14일 ∼ 2020년 3월 23일
- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
다. 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 제출서류
- 직접행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주주총회 소집통지의 내용은 당사 인터넷홈페이지(www.seobutnd.com)에서도 확인 하실 수 있습니다.
이사 및 감사 후보 약력
구 분 | 성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 최근 3년간 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
추천인 | ||||||
사내이사 선임 | 승 만 호 | 1957.7.15 | - 現)오진상사(주) 대표이사 - 現)(주)서부티엔디 대표이사 | ’17년 26,527백만원 ’18년 3,936백만원 ‘19년 349백만원 | 특수 관계인 | 재임 |
이사회 | ||||||
사외이사 선임 | 최 수 현 | 1955.8.15 | 前)금융감독원 원장 - 現)국민대학교 경영대학 석좌교수 | 없음 | 없음 | 신규 선임 |
이사회 |
첨 부 : 주주총회 참석장, 주주총회 위임장
2020 년 3 월 일
주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)
대표이사 승 만 호 (직인생략)
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